اعتقالات ومداهمات في دول اوروبية واسرائيل ضد منصة الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت.. ضحاياها 33 الف شخص خسروا 89 مليون يورو
- Europe and Arabs
- الجمعة , 14 أبريل 2023 14:51 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
دعمت وكالة العدل الاوروبية " يوروجست" ، ووكالة الشرطة الاوروبية " ويوروبول"، إجراءً منسقًا جديدًا ضد منصة استثمار احتيالية عبر الإنترنت ، والتي كلفت حتى الآن ما لا يقل عن 33000 ضحية بما يقدر بنحو 89 مليون يورو.
وجاء في نشرة صحفية صدرت عن مقر الشرطة الاوروبية في لاهاي بهولندا ، انه بناء على طلب من السلطات الألمانية ، تم تنفيذ يومين من الإجراءات في مارس الماضي، تم خلالها اعتقال خمسة من المشتبه بهم. علاوة على ذلك ، تم تفتيش 15 موقعًا في بلغاريا ورومانيا وإسرائيل ، بما في ذلك خمسة مراكز اتصال غير شرعية. العملية هي متابعة للإجراءات ضد نفس عملية الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2021.وأدت هذه الإجراءات المنسقة في عام 2021 إلى ثروة من المعلومات والأدلة الجديدة ، والتي مكنت العمليات في مارس 2023.
في السابق ، قُدر الضرر المالي الناجم عن عملية الاحتيال بما لا يقل عن 15 مليون يورو. ومع ذلك ، بناءً على المعلومات الجديدة ، تسببت الشبكة الإجرامية وراء المخطط الاحتيالي في أضرار مالية أكثر بكثير وخلقت العديد من الضحايا.
ودعمت يوروجست" التي تتخذ من لاهاي مقرا لها" ، الإجراءات من خلال تشكيل فريق تحقيق مشترك للنظر في مخطط الاحتيال عبر الإنترنت في يناير 2023 ، ومن خلال تنظيم اجتماعين تنسيقيين مخصصين للتحضير للإجراءات الجديدة.
كما ساعدت يوروجست" وكالة الشرطة الاوروبية " في تنفيذ أوامر التوقيف الأوروبية وأوامر التحقيق الأوروبية وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
خلال أيام العمل ، شارك 33 من ضباط الشرطة والمحققين الألمان في العمليات الميدانية في بلغاريا ورومانيا وجورجيا وإسرائيل ، بدعم من المتخصصين في اليوروبول.
لدعم التحقيق ، أنشأ اليوروبول فريق عمل متخصص ، سهّل من خلاله تبادل المعلومات وقدم الدعم التحليلي. خلال أيام العمل الأخيرة ، نشر اليوروبول خبراء في إسرائيل و - عن بعد - في مركز التنسيق في يوروجست.
خلال الإجراءات ، تم الاستيلاء على مجموعة من الأصول عالية القيمة ، بما في ذلك الساعات الفاخرة والمعدات الإلكترونية والنقود وعملة البيتكوين والبطاقات المصرفية والعديد من حاملات المستندات والبيانات.
جذبت الشبكة الإجرامية التي تقف وراء عملية الاحتيال المستثمرين باستخدام لافتات ذات مظهر احترافي على مواقع الويب ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، باستخدام مراكز اتصال في دول أوروبية مختلفة. شجع المحتالون ضحاياهم على القيام باستثمارات أولية صغيرة تتراوح بين 200 و 250 يورو ، مما يدل على أرباح عالية من خلال الرسومات والبرامج المزيفة.
ثم تم الاتصال بالضحايا من قبل ما يسمى المستشارين الماليين الشخصيين ، الذين وعدوا بأرباح أعلى على استثمارات أكبر. ثم خسرت هذه الاستثمارات الأعلى فيما بعد ، ودُفعت الأرباح غير المشروعة في حسابات الجناة المصرفية. يُزعم أن مخطط الاحتيال تم تنفيذه بين عامي 2019 و 2021 ، حيث قام المشتبه بهم بالعمليات في عام 2021 أو شركاؤهم مؤخرًا بإنشاء مراكز اتصال في بلغاريا ورومانيا.
نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة خلال هذه الفترة ، فقد انجذب المستثمرون إلى الاستثمار في الأدوات المالية عالية المخاطر ، مثل الخيارات الثنائية. غالبًا ما تكون عرضة للاحتيال وبالتالي تُستخدم في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. مثل هذه الخيارات ، في معظم الحالات ، مبالغ ثابتة من المال ، تعمل كضمان للمعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر أو تسعير الأصول النظري.
تم تنفيذ العملية على الأرض من قبل:
ألمانيا: مكتب المدعي العام في غوتنغن ؛ إدارة التحقيقات الجنائية المركزية براونشفايغ
بلغاريا: مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا ، المديرية العامة للشرطة الوطنية بوزارة الداخلية
رومانيا: مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب ؛ المفتشية العامة للشرطة الرومانية
جورجيا: مكتب المدعي العام لجورجيا
إسرائيل: الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في LAHAV 433
لا يوجد تعليقات