بروكسل : اوروبا والعرب 
توصل اليوم مجلس دول الاتحاد الاوروبي مع لبرلمان الاوروبي  إلى اتفاق مؤقت بشأن إنشاء هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA) - وهي محور حزمة مكافحة غسيل الأموال، والتي تهدف إلى حماية مواطني الاتحاد الأوروبي والنظام المالي للاتحاد الأوروبي. ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيكون لـ الهيئة " AMLA " صلاحيات إشرافية مباشرة وغير مباشرة على الكيانات الملتزمة عالية المخاطر في القطاع المالي. ويستبعد هذا الاتفاق اتخاذ قرار بشأن موقع مقر الوكالة، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة في مسار منفصل.
وقال بيان اوروبي صدر في بروكسل صباح الاربعاء " نظرًا لطبيعة الجرائم المالية العابرة للحدود، ستعمل الهيئة الجديدة على تعزيز كفاءة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إنشاء آلية متكاملة مع الجهات الرقابية الوطنية لضمان امتثال الكيانات الملزمة للجريمة المالية. الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي. سيكون لـ AMLA أيضًا دور داعم فيما يتعلق بالقطاعات غير المالية، وتنسيق وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى السلطات الإشرافية ومن أجل ضمان الامتثال، في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية أو المتكررة للمتطلبات المطبقة بشكل مباشر، ستقوم الهيئة بفرض عقوبات مالية على الكيانات الملزمة المختارة.
السلطات الإشرافية
تضيف الاتفاقية المؤقتة صلاحيات إلى الهيئة  AMLA للإشراف المباشر على أنواع معينة من المؤسسات الائتمانية والمالية، بما في ذلك مقدمي خدمات الأصول المشفرة، إذا كانت تعتبر عالية المخاطر أو تعمل عبر الحدود.
ستقوم AMLA بتنفيذ مجموعة مختارة من المؤسسات الائتمانية والمالية التي تمثل مخاطر عالية في العديد من الدول الأعضاء. سيتم الإشراف على الكيانات الملزمة المختارة من قبل فرق إشرافية مشتركة بقيادة AMLA والتي ستقوم، من بين أمور أخرى، بإجراء التقييمات وعمليات التفتيش. ويعهد الاتفاق إلى السلطة بالإشراف على ما يصل إلى 40 مجموعة وكيانًا في عملية الاختيار الأولى.
بالنسبة للكيانات الملزمة غير المختارة، سيظل الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني في المقام الأول.
بالنسبة للقطاع غير المالي، سيكون لـ AMLA دور داعم، حيث تقوم بالمراجعات والتحقيق في الانتهاكات المحتملة في تطبيق إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيكون لدى AMLA القدرة على إصدار توصيات غير ملزمة. سيكون المشرفون الوطنيون قادرين على إنشاء كلية طوعية لكيان غير مالي يعمل عبر الحدود إذا لزم الأمر.
تعمل الاتفاقية المؤقتة على توسيع نطاق ومحتوى قاعدة البيانات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مطالبة الهيئة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مركزية للمعلومات ذات الصلة بالنظام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقوبات مالية مستهدفة
ستقوم الهيئة بمراقبة أن الكيانات الملزمة المختارة لديها سياسات وإجراءات داخلية معمول بها لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتجميد الأصول ومصادرتها.
الحكم
سيكون لـ AMLA مجلس عام يتكون من ممثلين عن المشرفين ووحدات الاستخبارات المالية من جميع الدول الأعضاء، ومجلس تنفيذي، سيكون بمثابة الهيئة الإدارية لـ AMLA، ويتكون من رئيس الهيئة وخمسة أعضاء مستقلين متفرغين.
وألغى المجلس والبرلمان حق النقض الذي تتمتع به المفوضية على بعض صلاحيات المجلس التنفيذي، ولا سيما صلاحياتها المتعلقة بالميزانية.
كاشف الفساد
ويقدم الاتفاق المؤقت آلية معززة للإبلاغ عن المخالفات. وفيما يتعلق بالكيانات الملزمة، فإن قانون مكافحة غسل الأموال سوف يتعامل فقط مع التقارير الواردة من القطاع المالي. وسيكون أيضًا قادرًا على حضور التقارير المقدمة من موظفي السلطات الوطنية.
الخلافات
سيتم منح AMLA صلاحية تسوية الخلافات ذات الأثر الملزم في سياق كليات القطاع المالي، وفي أي حالة أخرى، بناءً على طلب المشرف المالي.
مقعد مكافحة غسل الأموال
ويتفاوض المجلس والبرلمان الأوروبي حاليًا حول مبادئ عملية اختيار موقع مقر الهيئة الجديد. بمجرد الموافقة على عملية الاختيار، سيتم الانتهاء من عملية الاختيار للمقعد وسيتم إدراج الموقع في اللائحة.
الخطوات التالية
وسيتم الآن الانتهاء من نص الاتفاقية المؤقتة وتقديمه إلى ممثلي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه. وفي حالة الموافقة عليه، سيتعين على المجلس والبرلمان اعتماد النصوص رسميًا.
ولا تزال المفاوضات بين المجلس والبرلمان بشأن لائحة متطلبات مكافحة غسل الأموال للقطاع الخاص والتوجيه الخاص بآليات مكافحة غسل الأموال مستمرة
في 20 يوليو 2021، قدمت المفوضية حزمة من المقترحات التشريعية لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). تتكون هذه الحزمة من:
لائحة تنشئ هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA) والتي سيكون لها صلاحيات فرض العقوبات والجزاءات
لائحة تعيد صياغة لائحة تحويل الأموال والتي تهدف إلى جعل عمليات نقل الأصول المشفرة أكثر شفافية وكاملة  تعقبها
لائحة متطلبات مكافحة غسل الأموال في القطاع الخاص
توجيهات بشأن آليات مكافحة غسل الأموال
توصل المجلس والبرلمان إلى اتفاق مؤقت بشأن لائحة تحويل الأموال في 29 يونيو 2022.