لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب..تعديل القائمة الاوروبية للدول ذات المخاطر العالية التي تعاني من ثغرات استراتيجية في انظمتها الوطنية
- Europe and Arabs
- الخميس , 4 ديسمبر 2025 12:3 م GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
قامت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم بتحديث قائمتها للدول ذات المخاطر العالية التي تعاني من ثغرات استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بحسب بيان اوروبي وزع في بروكسل الخميس وجاء فيه ايضا " يأتي هذا التحديث في أعقاب القرارات التي اتخذتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وقائمتها "للدول الخاضعة للمراقبة المكثفة" ("القائمة الرمادية")، عقب الجلسات العامة التي عُقدت في يونيو وأكتوبر 2025.
يتعين على كيانات الاتحاد الأوروبي المشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال تطبيق يقظة مشددة في المعاملات التي تشمل الدول المدرجة. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
أضاف الاتحاد الأوروبي دولًا جديدة إلى القائمة (بوليفيا وجزر فيرجن البريطانية) وشطب عددًا من الدول الأخرى (بوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا).
بصفتها عضوًا مؤسسًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تشارك المفوضية عن كثب في رصد تقدم الدول المدرجة، ومساعدتها على التنفيذ الكامل لخطط عملها المتفق عليها مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. يُعدّ التوافق مع مجموعة العمل المالي (FATF) أمرًا بالغ الأهمية للوفاء بالتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المعايير العالمية وتطبيقها.
تُلزم المادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال المفوضية بتحديث قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر في الدول الثالثة بانتظام. ويتخذ تحديث القائمة شكلًا قانونيًا للائحة تفويضية، تدخل حيز النفاذ بعد التدقيق وعدم اعتراض البرلمان الأوروبي والمجلس خلال فترة شهر واحد (يمكن تمديدها لشهر آخر).
لا يوجد تعليقات